近日，泰州市公安局经侦部门成功侦破了一起特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人周某某、徐某、池某等23人，依法冻结涉案资金3.8亿元，涉案资金总额超过300亿元。
今年7月份，泰州市公安局经侦支队接到人民银行泰州中心支行报案：泰州姜堰人王某的银行账户，资金往来存在异常，可能与地下钱庄有联系。泰州市公安局经侦支队金融大队副大队长 生志峰：“短短一个月的时间，进出资金达3000多万元，基本上是大额进小额出，应该说是疑点非常明显。”
警方进一步侦查发现，王某的银行账户实际控制人是泰州姜堰人周某某和徐某。据了解，周某某因早年在以色列打工，所以对国家外汇管理规定非常了解。他自2011年以来，便开始在以色列收集外币，并与国内从事地下钱庄的池某、田某等人相互勾结，通过收取佣金、赚取外汇兑换差价和通过黑市交易等手段，谋取不法利益。警方调阅的银行资金流水显示，犯罪嫌疑人控制的银行资金账户经常有一两百万元的进账流水，交易频繁。为企业及个人偷逃税费提供了资金外流的地下通道，使国家蒙受极大损失。泰州市公安局经侦支队金融大队副大队长 生志峰：“简单来说，上游资金打入犯罪嫌疑人在姜堰控制的银行账户，在姜堰形成资金分解，向全国各地分解出去。 我们是调取了三个环节的资金流水，从这三个环节来看的话，总资金额度达到300个亿左右。”
目前，警方已经查明的地下钱庄团伙犯罪嫌疑人23人，资金涉及全国10多个省市，该团伙的主要犯罪嫌疑人已经到案，警方正在进一步调查深挖。
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