银行工作人员POS机套现被查 海安警方顺藤摸瓜破案12起

  5月18日讯(记者 张亮 通讯员 张熙 苏锦安)我市警方近日公布去年破获的5起典型经济犯罪案件,提醒广大市民增强防范意识,提高防范能力。

  警方透露,2015年初,海安警方经过深入摸排,破获交行工作人员严某特大POS机套现一案,由此顺藤摸瓜、先后查破韩某等人POS机套现案件12起,上述人员自2012年以来,以虚构交易方式,非法从事资金支付结算业务,总金额高达十多亿元。截至目前,该案已先后有18名嫌疑人归案,其中,POS机非法经营13人,信用卡诈骗5人,6人依法逮捕,11人依法移送审查起诉,1人已判处刑罚。

  法律链接:

  《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

  (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

  (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

  (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

  (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

  警方提醒:

  POS机的使用必须是存在真实商品交易的情况下,否则POS机所有人就可能涉嫌非法经营而被追究刑事责任。部分群众因为银行等金融机构办理贷款业务门槛高、时间长,在急需资金时通过POS机套取现金,如果无法按时还款,可能造成不良信用记录,构成犯罪的还将承担相应的刑事责任。

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