原标题：理财公司3个月非法吸储3800多万
承诺两个月内获百分之百收益回报，常州一家公司在短短3个月内非法吸收公众存款3800多万元，上海、泰州等多地近800人被套。案发后，6名涉案嫌疑人被抓。7月21日，现代快报记者从武进区检察院获悉，目前，该院已经以非法吸收公众存款罪，对相关嫌疑人提起公诉。
3个月非法吸储3800多万
去年11月，常州億众商贸有限公司（以下简称“億众公司”）负责人卷款跑路的消息出现在网络上。随后警方介入调查，并将相关涉案人员抓获。
据了解，这是一家投资理财公司，成立于2015年8月份，尽管仅仅运营了3个月，但涉案资金高达3800多万元。警方调查发现，这家公司在成立之初，为了吸引投资，对外承诺将对投资人给予惊人回报。按照这家公司制定的标准，投资回报按周发放，投资者投资一单（3800元），8周（两个月）后可拿到本金加利息共计7300元，回报率近100%。根据投资的多少还有茶叶、床上用品等丰厚礼品。
据了解，投资者一般先拿少量资金“试水”后发现回报果然丰厚，便纷纷追加投资，还鼓动身边亲朋好友一起投资赚钱。截至案发时，上海、泰州、常州等地共有近800人在这家公司投了钱。
这是典型的“庞氏骗局”
案发后，6名涉案人员被抓。根据几名嫌疑人的供述，公司成立后，他们主要通过宣传包装，让人觉得公司很有实力，以此打消投资者顾虑。
在运营过程中，他们还到泰州等地多次召开投资酒会，除了向投资人许诺高额回报外，还自称公司在接到投资人的资金后，将这笔钱用于投资楠木家具、收购烂尾楼等暴利行业，并以此定期支付投资者收益。
然而，公安机关在调查过程中发现，实际上，涉案公司自从成立后，就从未做过投资。“他们就是拿后面人的钱来给前面的投资者发收益，典型的庞氏骗局。”武进区检察院经办此案的徐检察官介绍，在涉案的3800多万元中，2400多万被用于向前期投资者返利，其他部分用于公司开销、奖励（几名市场经理因为业务好，都各被奖励了50余万元的奔驰车1辆）。
投资人的钱部分被用来还债
在这起案件中，李良（化名）和柳志礼（化名）是最初发起人，两人是亲戚关系，且有债务纠纷，李良曾因工作失利给柳志礼造成过很大的损失。柳志礼在供述中称，因为李良无力还债，因而才合谋创立这家公司圈钱。而在公司运营过程中，柳志礼还专门派会计进驻其中，投资者的钱，一部分就被以还债为名被柳志礼抽走。
据了解，经过前期侦查后，该案被移交到检察院处理。7月21日，现代快报记者从武进区检察院获悉，目前，李良等6人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被提起公诉。案件正在进一步审理中。（武检轩 张旭 宋体佳）
最新评论